Técnico/a en prevención de blanqueo de capitales (PBC) – Sector bancario

Acerca de la Empresa

BBVA es un grupo financiero global líder, con una visión centrada en el cliente y un firme compromiso con la sociedad. Impulsamos la innovación y la transformación digital para ofrecer las mejores soluciones bancarias. En BBVA, buscamos el mejor talento para construir el futuro de las finanzas y crear un impacto positivo en la vida de las personas. Nuestro equipo de Prevención de Blanqueo de Capitales es fundamental para mantener la integridad de nuestras operaciones y la confianza de nuestros clientes.

Descripción del Trabajo

En BBVA, buscamos un/a Técnico/a en Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) con pasión por la ética y el cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo en Santurtzi. Serás una pieza clave en la identificación, análisis y mitigación de riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Si tienes experiencia en el sector bancario y un conocimiento profundo de la normativa PBC, esta es tu oportunidad para contribuir a la seguridad financiera y al buen gobierno corporativo de una entidad líder.

Responsabilidades Clave

• Análisis de operaciones complejas y atípicas para identificar posibles indicios de blanqueo de capitales.
• Investigación y elaboración de informes de Operaciones Sospechosas (ROS) para las autoridades competentes.
• Soporte en la implementación y seguimiento de políticas y procedimientos internos de PBC.
• Participación en la formación y concienciación del personal sobre la normativa y riesgos de PBC.
• Actualización constante sobre cambios regulatorios y mejores prácticas en la materia.
• Colaboración con otras áreas del banco y organismos externos en materia de PBC.
• Gestión de alertas generadas por sistemas automatizados de monitoreo.
• Realización de controles de diligencia debida reforzada (Enhanced Due Diligence – EDD) sobre clientes de alto riesgo.

Habilidades Requeridas

• Experiencia mínima de 3 años en funciones de Prevención de Blanqueo de Capitales o Compliance en el sector bancario.
• Conocimiento profundo de la normativa española e internacional de PBC y FT (FATCA, CRS, etc.).
• Capacidad de análisis crítico y resolución de problemas complejos.
• Habilidad para trabajar bajo presión y gestionar múltiples tareas simultáneamente.
• Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita en español.
• Dominio de herramientas ofimáticas (Excel, Word, PowerPoint).
• Orientación al detalle y rigor en la elaboración de informes.

Cualificaciones Preferidas

• Titulación universitaria en Derecho, Economía, Administración y Dirección de Empresas o similar.
• Postgrado o máster en Compliance, Prevención de Blanqueo de Capitales o Delitos Financieros.
• Certificaciones profesionales en PBC (ej. CAMS, CESCOM).
• Conocimiento de herramientas de análisis de datos y/o software específico de PBC.
• Nivel avanzado de inglés.

Ventajas y Beneficios

• Desarrollo profesional y plan de carrera en una de las mayores entidades bancarias del mundo.
• Formación continua y acceso a recursos de aprendizaje innovadores.
• Salario competitivo y paquete de beneficios sociales.
• Ambiente de trabajo colaborativo y dinámico.
• Programa de salud y bienestar para empleados.
• Oportunidades de movilidad interna nacional e internacional.
• Ayuda a la conciliación familiar y laboral.
• Programas de voluntariado y responsabilidad social corporativa.

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